Hvilken onboarding-informasjon kreves for statseide selskaper?

Hva er et statseid selskap?

Statseide selskaper er offentlige etater, departementer, bedrifter eller fond med 50 % eller større nasjonalt eller kommunalt eierskap. Disse enhetene er vanligvis skapt for å engasjere seg i kommersielle aktiviteter på vegne av myndighetene.

Hvem er nøkkelpersonene for et statseid selskap?

Basert på krav fra myndighetsgranskning trenger OKX bedriftens nøkkelpersonell og de autoriserte brukerne av den institusjonelle kontoen (hvis de er forskjellige fra nøkkelpersonellet) for å oppgi informasjon for identitetsbekreftelse under den institusjonelle verifiseringsprosessen. Hvis bedriften din er registrert som et statlig eid foretak, må du oppgi informasjon om følgende personell:

• Bedriftsledere: Personer med betydelig ansvar for å kontrollere, administrere eller lede statseide selskaper, inkludert administrerende direktører eller toppledere (for eksempel administrerende direktør, finansdirektør, COO, administrerende medlem, general partner, president, visepresident eller kasserer) eller andre personer som regelmessig utfører lignende funksjoner.

• Styremedlemmer: Personer valgt eller utnevnt til å sitte i styret i det statseide selskapet. Disse personene styrer og fører tilsyn med det statseide selskapet og er ansvarlige for dets strategi, drift og ansvarlighet på høyt nivå.

• Endelige reelle rettighetshavere: Personer som til syvende og sist eier og/eller som utøver endelig kontroll over det statseide selskapet. Med «endelig eier» og «endelig effektiv kontroll» menes situasjoner der eierskap/kontroll utøves gjennom en eierkjede eller ved annen kontroll enn direkte kontroll.

• Autorisert bruker: Personer som har tilgang til og kan drifte institusjonens OKX-konto.

Last opp et bilde eller skannet kopi av nøkkelfogens ID-dokument

• Last opp både forsiden og baksiden av ID-kortet. Hvis ID-kortet ikke har en bakside, er det nok å laste opp forsiden eller fotosiden.

Hva må et statseid selskap vurdere for onboarding-prosessen?

• Identifisere alle viktige parter

  • Identifisere alle parter som er involvert i det statseide selskapet, inkludert bedriftsledere, direktører, endelige reelle rettighetshavere og eventuelle autoriserte brukere.

• Oppgi organisasjonsdokumentasjon

  • Gi organisatorisk dokumentasjon som regulerer og binder det statseide selskapet og etablerer dets kontroll- og styringsstruktur.

• Oppgi identifiserende informasjon

  • Oppgi identifikasjonsinformasjon for den statlige bedriften, for eksempel din institusjons juridiske fulle navn, registreringsadresse, registreringsnummer, stiftelsesdato, hovedstol (hvis annet enn den registrerte adressen), institusjonstype og bransje, blant annet andre relevante og verifiserbare data.

• Oppgi identifikasjonsdokumentasjon

  • Oppgi gyldig identitetsbevis (PoI) og adressebevis (PoA) som verifiserer eksistensen og etableringen av det statseide selskapet, samt identiteten til hver nøkkelperson som er involvert.

  • For eksempel:

    • Stiftelsesbevis eller selskapsregistreringsbevis (eller tilsvarende offisielt dokument, for eksempel en bedriftslisens)

    • Vedtekter

    • Register over styremedlemmer

    • Aksjonærregister eller diagram over reell eierstruktur (må være signert og datert innen de siste 12 månedene)

    • Bevis på forretningsadresse (hvis annet enn den registrerte adressen)

Fullfør følgende mal for å fullføre verifisering

• Signer, skann og last opp autorisasjonsbrevet for kontoåpning (en styrets beslutning som inneholder slik autorisasjon er også akseptabelt)

Ovennevnte informasjon brukes bare til å fullføre institusjonell verifisering. Hvis du har spørsmål, kontakt kundestøtte.